“Petrolmafie Spa”, gli affari tra il clan Moccia e la cantante ereditiera. Tra Roma e Napoli 33 arresti – I NOMI

ROMA Ci sarebbero anche i tentacoli della Camorra negli ingenti affari emersi nel corso dell’inchiesta “Petrolmafie spa” e nel troncone che riguarda la Dda di Napoli e Roma che hanno acceso i riflettori, in particolare, sul clan Moccia e sulla “Max Petroli srl”. Sono 10 le persone arrestate, 6 finite in carcere e 4 ai domiciliari dagli oltre 220 operatori della GdF del Comando di Napoli mentre i colleghi romani hanno tratto in arresto, in tutto, 23 persone. Per 10 di loro si sono aperte le porte del carcere, 13 sono finite ai domiciliari. Il valore totale dei beni sequestrati dalla Dda di Napoli ammonta ad oltre 4,5 milioni di euro mentre la Dda di Roma ha sequestrato in tutto beni per un valore di 200 milioni.

Il clan Moccia

Il clan camorristico dei Moccia, tra le più importanti e potenti di tutto il panorama criminale, è noto per l’abilità nello stringere patti con esponenti di rilievo dei settori pubblico e privato per agevolare profittevoli investimenti di capitali illeciti nell’economia, legale e illegale. Aspetti già emersi nel corso di indagini durate oltre 15 anni e, quella di oggi, mette in luce le più attuali evidenze degli interessi dei Moccia nell’economia legale, in particolare nel “settore strategico dei petroli”. Un’attività che prende le mosse nel 2015 da una indagine del Gico della Guardia di Finanza di Napoli – su delega della Dda partenopea – e che riguardava inizialmente rilevanti investimenti del clan nei settori dell’edilizia e del mercato immobiliare.  

L’economia “legale” 

A conferma dell’importanza attribuita al nuovo canale “legale” di investimento, se ne occupa personalmente un esponente di vertice del clan, Antonio Moccia, attraverso contatti, ampiamente intercettati, con l’imprenditore di settore Alberto Coppola, coi commercialisti Claudio Abbondandolo e Maria Luisa Di Blasio e col faccendiere Gabriele Coppeta. Infatti Coppola utilizzava nelle proprie relazioni commerciali la sua parentela con Antonio Moccia, presentandosi all’occorrenza come suo cugino; lo stesso Moccia qualificava Coppola pubblicamente come suo “cugino”. 

Gli affari di Anna Bettozzi

Attraverso una serie di operazioni societarie, il gruppo, scrivono i finanzieri, entra in rapporti con la “Max Petroli SRL” (ora MADE PETROL ITALIA SRL – di Anna Bettozzi), che aveva ereditato l’impero di Sergio Di Cesare, noto petroliere romano. La Bettozzi, trovandosi a gestire una società in grave crisi finanziaria, grazie alla conoscenza di Coppola era riuscita a ottenere forti iniezioni di liquidità da parte di vari clan di camorra, tra cui quelli dei Moccia e dei casalesi, che le avevano consentito di risollevare le sorti dell’impresa, aumentando in modo esponenziale il volume d’affari, passato da 9 milioni di euro a 370 milioni di euro in tre anni, come ricostruito dal “III Gruppo Tutela Entrate” della GdF di Roma su delega della Dda della Capitale.  Secondo quanto è emerso dalle attività investigative, la stessa Bettozzi avrebbe sfruttato non solo il riciclaggio di denaro della camorra, ma anche i classici sistemi di frode nel settore degli oli minerali, attraverso la costituzione di 20 società “cartiere” per effettuare compravendite puramente cartolari in modo tale eludere con la “MADE PETROL” le pretese erariali, potendo così rifornire i network delle c.d. “pompe bianche” a prezzi ancor più concorrenziali. Nel frattempo, il clan Moccia poneva la base logistica per lo svolgimento delle attività fraudolente negli uffici napoletani di Coppola, da dove – secondo gli inquirenti – venivano coordinate le commesse di materiale petrolifero e organizzato il vorticoso giro di fatturazioni per operazioni inesistenti e i movimenti finanziari (esclusivamente on-line). Per il gruppo criminale, infatti, una volta disposti i bonifici relativi al formale pagamento del prodotto energetico sorgeva la necessità di monetizzare in contanti le somme corrispondenti all’IVA non versata all’erario dalle società cartiere. 

L’organizzazione parallela 

Per la raccolta delle ingenti somme liquide derivanti dalla frode, il clan Moccia si avvaleva di una vera e propria organizzazione parallela, autonoma e strutturata, atta al riciclaggio di elevate risorse finanziarie, gestita da “colletti bianchi”, attiva sia sul territorio partenopeo che su quello romano. In pratica, le società “cartiere” gestite dal gruppo Coppola, una volta introitate le somme a seguito delle forniture di prodotto petrolifero, effettuavano con regolarità ingenti bonifici a società terze, simulando pagamenti di forniture mai avvenute. Quest’ultimo, mediante la propria organizzazione territoriale, provvedeva ai prelevamenti in contanti e alle restituzioni tramite “spalloni”. Nello svolgere tale attività, questo gruppo tratteneva per sé una percentuale su quanto incassato. Si trattava in buona sostanza di soldi provenienti dalle attività illecite dei clan reinvestiti in un settore economico legale, quello dei petroli, per produrre altri proventi illeciti attraverso le frodi fiscali: un effetto moltiplicatore dell’Illecito che finisce per annichilire la concorrenza, sia per i prezzi alla pompa troppo bassi per gli operatori onesti, sia perché questi ultimi indietreggiano quando capiscono che hanno di fronte imprenditori mafiosi.

I contanti diretti a Cannes

Il successo imprenditoriale consentiva inoltre agli indagati di mantenere un elevato tenore di vita, fatto di sontuose abitazioni, gioielli, orologi di pregio e auto di lusso.  Nel mese di maggio 2019, ad esempio, la Bettozzi fu fermata a bordo di una Rolls Royce alla frontiera di Ventimiglia, mentre si recava a Cannes per partecipare all’omonimo festival del cinema, e trovata in possesso di circa 300mila euro in contanti. I successivi accertamenti presso il lussuoso albergo a Milano dove soggiornava, consentirono di rinvenire altri 1,4 milioni di euro, sempre in contanti, poi sottoposti a sequestro. (Gi.Cu.)

Gli arresti della Dda di Napoli 

In carcere sono finiti:

COPPETA Gabriele, nato ad Afragola il 04.04.1965;                

COPPOLA Alberto, nato a Napoli il 19.07.1967;            

D’AMICO Salvatore alias “O’ Pirata”, nato a Napoli il 01/08/1973;       

LIBERTI Domenico, nato a Napoli il 26.03.1969;                      

MAZZARELLA Francesco, nato a Napoli il 14.05.1971;          

VIVESE Giuseppe, nato a Napoli il 06.08.1983.

Ai domiciliari: 

ABBONDANDOLO Claudio, nato a Napoli il 22.12.1972;  

COPPOLA Silvia, nata a Torre del Greco (NA) il 23.02.1995;     

DI BLASIO Maria Luisa, nata a Napoli il 21.11.1950;

FIANDRA Aldo, nato a Casoria (NA) il 20.04.1960;

Gli arresti della Dda di Roma 

In carcere sono finiti: 

AURIEMMA Ferdinando, nato a Caserta il 19.02.1979;

BETTOZZI Anna, nata a Roma il 27/07/1958;

BETTOZZI Filippo Maria, nato a Roma il 02/09/1987;

COPPOLA Alberto, nato a Napoli il 19.07.1967;

D’AGOSTINO Felice, nato a Terlizzi (BA) il 3.02.1982;

MERCADANTE Giuseppe, nato a Caserta il 13.01.1979;

MOCCIA Antonio, nato ad Afragola (NA) il 13.06.1964;

STRINA Roberto, nato il 20.12.1980;

SCHIAVONE Armando, nato a Capua (CE) il 07.12.1974.

VIVESE Giuseppe, nato a Napoli il 06.08.1983;

Ai domiciliari: 

CIUCCIO Raffaele, nato ad Afragola (NA) il 19.06.1964;                

COPPOLA Eduardo, nato Napoli il 16.12.1962;            

COPPOLA Roberta, nata a Torre del Greco (NA), il 02.03.1998;

COPPOLA Silvia, nata a Torre del Greco (NA) il 23.02.1995; 

DEL BENE Vittorio, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05.02.1981;

DI CESARE Virginia, nata a Roma il 25.09.1993;

D’APOLITO Ilario, nato a Vallo della Lucania (PZ) il 13.07.1982;

DI FENZA Luigi, nato a Napoli il 22.02.1954;          

LIBERTI Domenico, nato a Napoli il 26.03.1969;

LIONE Marco, nato a Napoli il 31.07.1973;

SALVI Stefano, nato a Roma il 08.10.1979.

SPADAFORA Gennaro, nato a Torre del Greco (NA) il 28.10.1974;

TOSCANO Claudio, nato a Napoli il 13.02.1966.