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frode torino guardia di finanza cuba libre

Scoperta frode fiscale da oltre 9 milioni: otto indagati

Occultati al fisco, secondo la GdF di Torino, circa 6 milioni di euro. Coinvolte 7 società
Pubblicato il: 07/04/25 – 7:40
guardia di finanza gdf

Riciclaggio per favorire la ‘ndrangheta, sequestro da 3 milioni di euro

Operazione della Guardia di Finanza di Milano e Gorgonzola nei confronti di Pasquale Puglia legato ai Melluso e ai Mancuso
Pubblicato il: 08/11/24 – 11:49

Strage dei migranti a Steccato di Cutro, il pm chiede il processo per 6 militari – NOMI

L’inchiesta avrebbe svelato presunte “inerzie” e “omissioni” degli indagati nella notte in cui il “caicco” con centinaia di persone è naufragato
Pubblicato il: 06/11/24 – 6:50
omar mohamed gdf bologna ndrangheta

L’imprenditore a Bologna «finanziato dalla ‘ndrina». I soldi del cugino e l’ombra degli Arena

In carcere è finito Omar Mohamed, classe ’85 di Crotone. Sospetti sui fondi ricevuti, poco più di 100mila euro
Pubblicato il: 09/10/24 – 13:41
cocaina porto di gioia tauro 280 chili

Blitz nel porto di Gioia Tauro: sequestrati 280 chili di cocaina – VIDEO

Operazione della Guardia di Finanza in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico avrebbe fruttato oltre 40 milioni di euro
Pubblicato il: 09/10/24 – 8:19
falsi titoli trani reggio modaffari

Falsi titoli e università fantasma: il “sistema Modaffari” nato a Trani ma concepito in Calabria

Istituti “virtuali” a Cipro e Londra, rette pagate e reinvestite in terreni e fabbricati acquistati a Roma, Condofuri e Bagnara Calabra
Pubblicato il: 19/09/24 – 7:59
scontrino_controlli_Finanza

Lavoratori in nero, irregolarità fiscali e spaccio: la campagna estiva della GdF di Catanzaro

Rafforzato dall’1 giugno il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle località ad alta vocazione turistica
Pubblicato il: 30/08/24 – 8:04
sequestro beni messina denaro

Omesse dichiarazioni, confiscati beni per 800 mila euro

Misura nei confronti di una società esercente l’attività di minimercati
Pubblicato il: 14/08/24 – 11:57
maxi evasione e commerce

E-commerce, scoperta mega evasione da 300 milioni di euro

Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all’Erario
Pubblicato il: 05/08/24 – 9:44
lavoro nero agricoltura

Individuati 15 lavoratori “in nero” e irregolari in due aziende agricole

Blitz effettuato dalla Guardia di Finanza per le attività di contrasto allo sfruttamento
Pubblicato il: 01/08/24 – 10:05
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