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Il maxi riciclaggio tentato dalla ‘Ndrangheta tra Hong Kong e gli Usa e i 21 milioni «per mister Ar. Sa.»

La mail inviata dall’hacker a Salvatore Aracri con i nomi delle società coinvolte nella transazione da 120 milioni. Le segnalazioni di Bankitalia e…

Pubblicato il: 29/08/23 – 6:55

Un fiume di contante cinese alimenta gli affari della ‘Ndrangheta

Il denaro cash viene ceduto ai clan che lo usano per pagare la coca. Ecco come funziona il sistema scoperto dalle Procure antimafia

Pubblicato il: 22/08/23 – 6:55

La via “dolce” per prendersi Milano: la ‘ndrangheta fa network con le altre mafie per fare soldi

Le dinamiche criminali nel capoluogo lombardo delineate dal procuratore Viola in Commissione antimafia: la “pax” mafiosa per i nuovi business

Pubblicato il: 19/08/23 – 8:34

Abi Calabria: «Banche impegnate nel contrasto alla mafia e all’usura»

La commissione regionale dell’associazione ha consegnato un documento al Consiglio regionale evidenziando il lavoro anti-riciclaggio

Pubblicato il: 03/08/23 – 14:10

Il sistema Arpaia per ripulire il denaro. Patteggiata la pena, il gip dispone una confisca di oltre un milione di euro

Per l’imprenditore lametino e la moglie applicata la pena di un anno, 11 mesi e 10 giorni. Per il faccendiere Rossi due anni, 8 mesi, 20 giorni

Pubblicato il: 27/06/23 – 11:10

Droga e riciclaggio internazionale, l’accordo tra le cosche calabresi e siciliane e i cartelli sudamericani

L’operazione dei finanzieri di Trento ha portato stamattina all’esecuzione di 42 misure cautelari in carcere. Sequestri per circa 18,5 milioni di euro

Pubblicato il: 30/05/23 – 12:36

Narcotraffico, smantellata una organizzazione dedita al riciclaggio di denaro

Blitz della Guardia di finanza di Trento: decine di indagati, sequestrati svariati milioni di euro

Pubblicato il: 30/05/23 – 8:07

Dalla Calabria al Novara, luci e (tante) ombre nei 17 mesi di Rullo alla guida del club

La rete criminale per il riciclaggio di denaro tra Italia e Germania: la mente è un imprenditore di Locri

Maurizio Rullo e i suoi complici avrebbero prelevato 70 milioni da due banche a Monaco di Baviera. L’inchiesta “Black Steel” e l’ombra della ‘Ndran…

Pubblicato il: 16/05/23 – 10:53

«La cassaforte va svuotata». Così la catena di autolavaggi in Germania ripuliva i soldi della ‘ndrangheta

La sovra-fatturazione per riciclare i proventi del narcotraffico. Tre società a Monaco di Baviera e i contanti immessi nell’economia pulita

Pubblicato il: 14/05/23 – 7:02

Dalla Turchia all'Italia per 15mila euro, i soldi riciclati con il Money Trasfer. Smantellata la rete dei trafficanti

Dalla Turchia all’Italia per 15mila euro, i soldi riciclati con il Money Transfer. Smantellata la rete dei trafficanti

L’inchiesta della Dda di Catanzaro ricostruisce il sistema. Viaggi da Aksaray al Sud via Smirne (o Patrasso). Poi le rotte per il Nord Europa

Pubblicato il: 10/05/23 – 12:50

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«Un’occasione persa». Dopo il flop del referendum sulla città unica i partiti si leccano le ferite

” COSENZA Incassato il risultato (Sì vincente solo a Cosenza, astensionismo alto) i partiti si leccano le ferite: centrodestra e centrosin…

02 Dicembre, 7:57

Stellantis, finisce l’era Tavares

” Carlos Tavares, uno dei padri della fusione nel 2020 tra Psa e Fca, lascia Stellantis. La decisione di dire addio al manager, che avrebb…

02 Dicembre, 7:31

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